Qiwi не выполняет закон, требующий идентификации всех участников переводов между физлицами

РБК со ссылкой на отчет Goldman Sachs пишет, что Qiwi не идентифицирует пользователей для переводов между физлицами, как этого требует российское законодательство.

[А]налитики Goldman Sachs смогли перевести деньги через терминал, не предоставив никаких дополнительных документов и без проверки введенных в систему данных, хотя они ввели заведомо ложные сведения. [..] Проблемы с идентификацией пользователей могут обернуться для Qiwi штрафами или даже временной приостановкой бизнеса, предупреждают аналитики.

Закон об ограничении анонимных электронных платежей Путин подписал 5 мая. В частности, был введен запрет на перевод между физическими лицами, если хотя бы одно из них не идентифицировано (т.е. для перевода оба должны быть идентифицированы).

Закон вступил в силу с 15 мая 2014.

Во время телеконференции с инвесторами весной этого года представитель QIWI сообщил (насколько удалось правильно расслышать с голоса), что у компании идентифицировано 10% клиентов. И что, по оценке компании, нужно идентифицировать еще 10%. То есть в сумме 20% клиентов QIWI пользуются p2p-переводами. В компании положительно оценивали новые упрощенные методы идентификации, но на момент проведения звонка затруднились оценить, какой из методов будет наиболее экономически-эффективен для компании.

Источник: Roem.ru