Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту

За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса, связанных с незаконной деятельностью (доходы от дакрнет площадок, программ-вымогателей, мошенничества, терроризма …) прошло около 60 млрд долларов. Некоторые из этих средств проходили процесс "отмывания" через биржи, миксеры, а также счета рядовых пользователей.

Понимание имеющихся рисков, важность AML-проверок транзакций и критпо-кошельков, соблюдение рекомендаций по безопасности поможет вам защитить собственные активы.  

Источник: Хабрахабр